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蘭州涉八億元非法吸存案一審宣判
? 被告人呂長虹被判有期徒刑十七年
發布時間:2018-10-25 09:55 星期四
來源:法制日報 

□ 本報記者 趙志鋒

今天,甘肅省蘭州市中級人民法院依法對被告單位蘭州科達房地產開發有限公司、被告人呂長虹等5人非法吸收公眾存款、合同詐騙一案一審公開宣判,判處被告單位蘭州科達房地產開發有限公司罰金90萬元,判處被告人呂長虹有期徒刑17年,其余被告人分別被判處4年至6年不等的有期徒刑。

法院審理查明,被告單位蘭州科達房地產公司于1996年4月設立,被告人呂長虹于2010年6月將蘭州科達房地產公司和蘭州市小西湖唐家巷房地產項目從甘肅省人防設計有限公司收購,呂長虹等人支付收購費用及開發項目的款項共計8560萬元,該公司法定代表人變更為呂長虹,股東為孫曉麗等人。

2011年以來,蘭州科達房地產公司先后開發了蘭州市七里河區“西湖明珠”項目和甘肅省會寧縣北河坪新城區“西湖庭院”項目。在“西湖明珠”建設工程項目證照不全,不能銷售該項目房屋所有權的情況下,為募集資金,采用售樓人員對外發放宣傳彩頁、廣告宣傳的方式,以購買商鋪、公寓使用權后,再由蘭州某國際珠寶城有限公司、蘭州某酒店有限公司支付租金為手段,許諾逐步返還,直至第十年按照價款總金額的80%返還,公開向不特定的公眾非法吸收資金,至案發時,科達公司在蘭州向付某、馬某等968人吸收資金3.5億余元,截至2015年4月累計返還0.1億余元,尚有3.4億余元未歸還。

2012年3月,呂長虹在浙江省東陽市注冊成立蘭州科達房地產開發有限公司東陽分公司,以科達公司在蘭州開發房地產需要資金為名,以蘭州“西湖明珠”大廈商品房作為抵押,許諾支付月息2分至3分不等的高額利息,以此為誘餌,采用口口相傳的方式,在東陽市公開向不特定公眾非法吸收資金,并向集資參與人出具《借款協議》。至案發時,被告單位科達公司在東陽市向應某、徐某等722人以借款為名,吸收資金共計4.5億余元,已歸還集資參與人本金、利息1.1億余元,尚有711名被害人資金3.4億元未歸還。

2014年4月2日,被告人呂長虹、沈曉峰在蘭州科達房地產公司大量負債、無力償還的情況下,以公司的名義簽訂借款合同,從甘肅時代置業有限公司借款3000萬元;同時,又與時代置業公司簽訂商品房買賣合同及補充協議,將已出售了使用權并已抵押的部分西湖明珠綜合住宅樓商鋪房,以總價3000萬元出售給時代置業公司,以此作為借款保證。時代置業公司支付了扣除利息后的借款,借款到期后,蘭州科達房地產公司僅支付了567萬元“利息”后,便再未繼續履行合同。

蘭州市中級人民法院認為,被告單位蘭州科達房地產公司違反國家金融管理法律規定,向社會公眾非法吸收公眾存款,擾亂國家金融秩序,構成非法吸收公眾存款罪。被告人呂長虹在單位行為中,代表單位意志,起主導性、決定性作用;被告人徐關委提出銷售方式,組建銷售團隊,是非法吸收公眾存款的組織者、積極實施者,二人系直接負責的主管人員。被告人孫曉麗、沈曉峰、王平安在單位行為中,分別負責財務、融資、銷售等工作,對非法吸收公眾存款有幫助作用,系其他直接責任人員,各被告人行為互相配合,均構成非法吸收公眾存款罪。被告人呂長虹作為單位法定代表人,在合同詐騙犯罪中,起主導、決定作用,系直接負責的主管人員;被告人沈曉峰在合同詐騙犯罪中起次要作用,系其他直接責任人員,其二人亦構成合同詐騙罪。

本報蘭州10月24日電 



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